Все по закону

2 сентября 2016 года в силу вступили нормативне документы, действие которых распространяется на подведомственные субъекты первичного финансового мониторинга: Постановление от 11 августа 2016 года № 204 и № 205. По данным причинам была приостановлена работа большинства незаконных пунктов обналичивания денежных средств. Действующие финансовые и юридические лица, которые по правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют финансовые услуги, должны в течение 1 месяца подать полный пакет документов на кандидата специального должностного лица в ЦРБ ДНР для согласования. В этом списке:

1. Копию документа, удостоверяющего личность специального должностного лица и его оригинал для сверки;
2. Копию документа о присвоении регистрационного номера/справки об отказе принятия регистрационного номера и его/ее оригинал для сверки;
3. Копию документа о полном высшем образовании (при наличии) и оригинал для сверки;
4. Копии всех страниц заполненной трудовой книжки;
5. Справку из правоохранительных органов об отсутствии/наличии судимости, заверенную печатью уполномоченного органа, выдавшего справку;
6. Анкету кандидата на должность специального должностного лица подведомственного субъекта (образец на официальном сайте ЦРБ ДНР).

Центральный Республиканский Банк обязан проверять информацию, предоставленную подведомственным субъектом о кандидате на должность лица, а кандидат в свою очередь должен соответствовать таким квалификационным требованиям как:

1. наличие полного высшего образования (юридического/экономического или образования в сфере управления) и/или опыта работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2-х лет;
2. наличие безупречной деловой репутации.
3. прохождение обучения в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями ЦРБ.

Решение о соответствии/несоответствии кандидата должно быть принято в течение 5 рабочих дней от даты поступления полного пакета документов. С этих пор в ДНР будут работать только те финансовые учреждения, которые получили решение о соответствии кандидата квалификационным требованиям в сфере ПОД/ФТ.

Анастасия Ларшина